За повідомленням прес-служби ДПА у Закарпатській області, слідчий відділ податкової міліції Мукачівської ОДПІ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, стосовно приватного підприємця з Мукачева.

Протягом 2003 р. приватний підприємець здійснював заготівлю та реалізацію лісоматеріалів суб’єктам підприємницької діяльності Мукачівського району. На момент перевірки документи, що свідчать про походження лісоматеріалів, були відсутні. Кошти від реалізації лісоматеріалів надходили на розрахункові рахунки в один із банків. Після зарахування коштів на розрахункові рахунки, підприємець Ш. здійснював їх конвертацію у готівку, отримуючи 10% від конвертованих сум як винагороду. Далі конвертовані готівкові кошти використовувались для придбання лісоматеріалів у невстановлених осіб без документального оформлення. Протягом 2003 р. було конвертовано грошові кошти на суму майже 950 тисяч гривень. З метою приховування незаконної діяльності, підприємець вніс свідомо неправдиві відомості до податкової звітності за 2003 р. Таким чином, протягом 2003 р. він шляхом конвертації грошових коштів та внесення свідомо неправдивих відомостей до податкової звітності ухилився від сплати податків на суму понад 190 тис. грн.