18/07/2025
0За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємиці. Їй інкримінують контрабанду лісоматеріалів та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, упродовж січня 2025 року підприємиця організувала незаконне вивезення лісопродукції (ліщини) до Республіки Польща.
На підставі фіктивних документів вона отримувала сертифікати про нібито легальне походження лісу та виготовленого з нього пиломатеріалів.
Задокументовано, що таким чином підозрювана нелегально експортувала іноземному підприємству майже 18 м куб. ліщини загальною вартістю 300 тис. грн.
Окрім цього, жінка легалізувала вищезгадані кошти, отримані від протиправної діяльності в іноземній валюті за контрактом. Зокрема, конвертувавши їх на міжбанку у гривню та знявши готівкою. Частину з них витратила на оплату за товари, необхідні для здійснення господарської діяльності.
Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
