22/12/2021
0К атаке на Даниила Маландия подключились профессиональные журналисты. Однако не все их выводы убедительны. Разве можно сравнивать покупки участника торгов со средними по бирже и делать выводы о хищениях, не зная какая продукция приобреталась? Разброс цен на сортименты разных пород, размеров и качества очень высок…
Может Даниил кого-то сильно задел и атаку против него хорошо проплатили? А может он по утрам пьет кровь христианских младенцев. Пока сказать трудно. Будем ждать обещанных работ анонима из издания Акценты и журналиста с позитивной и запоминающейся фамилией Душка из издания UBR. Последний безусловно талантлив: статья в Акцентах появилась вчера в 15:44, а в 17:50 он уже опубликовал свою, авторскую работу. Я б так не смог. Хотя возможно вторая статья, – чистый плагиат? А может Мирослав Душка автор обеих статей, которые просто опубликовали не в той последовательности? Ждем обещанного продолжения. Возможно оно прояснит ситуацию. М.П.
Ринок деревини зараз одна з найобговорюваніших економічних тем України.
Тиск зі сторони міжнародних партнерів щодо зняття мораторію на експорт та потреба захистити вітчизняний ліс та національного переробника – ці питання є дуже на даний момент є дуже гострими.
З іншої сторони, не менш гострою, а напевне ще пробленішими є корупційні схеми на внутрішньому ринку деревини, в якому протягом всієї історії незалежності України формувались цілі угрупування, які організовано наносили збитки державним лісгоспам не лише під час вирубки, а вже під час незаконного продажу деревини.
Потрібно зазначити, що ситуація з безкарністю злочинців нарешті зрушила з мертвої точки та правоохоронні органи вже почали відповідні розслідування.
Ми вирішили, що нам потрібно не лише спостерігати за їх діями, а й самім провест незалежне глибоке розслідування.
Що говорить бізнес?
Поспілкувавшись з великою кількістю деревообробних підприємств в центральній частини країни ми дізналися, що найбільші проблеми з доступом до кругляка мають місце на Сумщині.
Основною проблемою, як повідомив один з підприємців, є те, що тривалий час в регіоні діє злочинна замкнута схема, яка полягає в тому, що деревина місцевих лісгоспів продається через біржу, яка не дає доступ простим пересічним бажаючим прийняти участь у торгах. Ці торги часто проходять непомітно, кулуарно й зовсім не зрозуміло. А якщо деякі торги і є публічно доступними, то в них прописані зовсім дискримінаційні вимоги, наприклад як гарантійний внесок у 100% розмірі.
Нас зацікавила ця інформація, оскільки це дивно, коли біржа, яка заробляє на комісії та має бути зацікавлена в зростанні кількості учасників, підвищені конкуренцій, цін на деревину та зростання власної комісії, не лише не проводить жодних маркетингових кампаній, а й навпаки – продумано недопускає учасників до торгів.
Хто ж організовує торги?
Під час розслідування, що ми з’ясували, що основна частина деревини в регіоні проводять 2 організації:
1. ТСБ Сумська ресурсна біржа (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35539816/)
https://srbtb.com.ua/
2. ТОВ УТЕСсистем (https://opendatabot.ua/c/43585144)
https://utes.net.ua/
Відразу привернуло увагу те, що у цих організацій зовсім однакові сайти, та й знаходяться вони за однією адресою – м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2
Один з наших колег пожартував, що наскільки люди впевнені в своїй “криші”, що навіть не намагаються сховати пов’язаність юридичних осіб.
Проаналізувавши дані з відкритих джерел, цей наш колега вже не жартував, оскільки й за даними сайту https://opendatabot.ua/ вони дійсно пов’язані одним бенефіціаром Маландій Данііл Михайлович, який згідно даним з його сторінки з ФБ є Головою біржового комітету саме ТСБ Сумська ресурсна біржа, де іншим власником ще є Яковлєв Микола Володимирович.
Крім того у Маландія є ще ряд однойменних підприємств:
ТОВ “УТЕСИСТЕМ”
ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД»
ТОВ “УТЕСИСТЕМ +”
Як ми дізнаємось пізніше, ці юридичні особи всі проводили електронні торги з продажу необробленої деревини так само як й ТСБ “СУМСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА”
Навіщо така кількість організаторів торгів цим двум особам?
Оскільки всі торги були “зачарованими” та мали велику кількість скарг та судових процесів, власникам набагато простіше створити кілька однойменних підприємств та відверто жонглювати ними. Це як у відомій грі з наперстками: спробуй здогадатись, де які торги проходять.
Крім того всі ці «псевдо-біржі» Маландія використовували однакові технологічні схеми для обмеження конкуренції на торгах:
- Надзвичайно великі гарантійні внески й затримка їх повернення небажаним учасникам;
- Проведення так званих «експрес-торгів», коли від моменту оголошення лоту, до кінця прийому заявок на нього відводилось 5 хвилин. В такому випадку встигнути прийняти участь могли лише заздалегіть попереджені підприємства;
- Результати проведення таких аукціонів не відображалася навмисне, з метою уникнення розповсюдження інформації про занижені ціни на торгах пов’язаних майданчиків.
Збитки для держави?
Під час аналізу відкритих даних, нашу увагу привернуло ще одне підприємство партнера Маландія – Миколи Яковлєва – ТОВ “ДОМІНАНТА”
На ринку деревини це підприємство є досить відомим. Й тепер стало зрозуміло, чому власники біржі (бірж) були зовсім не зацікавлені в допуску сторонніх учасників на торги. Адже навіщо зайва конкуренція та приріст закупівельних цін для власної компанії, яка займається деревообробкою та перепродажем державного лісу.
Тобто ручними торгами на власних біржах Маландій та Яковлєв забезпечували власну ТОВ “Домінанта” сировиною за цінами, які на порядок були нижче ринкових та відповідно наносили збитки державним лісгоспам.
З метою визначення розміру цих збитків ми добули інформацію про обсяги та ціни таких антиконкурнтних закупівель кругляка підприємством ТОВ “Домінанта, й порівняли їх з реально ринковими цінами в Україні.
Протягом 2021 року підприємство закупило сировини в розмірі 3269 м куб, в т.ч. через пов’язані з собою біржі:
644 куб – ТСБ “СУМСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА”514 куб – ТОВ “УТЕСИСТЕМ529 куб – ТОВ “УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД”
Через використання на вказаних майданчиках “псевдо-торгів” Домінанта в цілому отримувала сировину за заниженими цінами:
Провівши прості арифметичні дії стає зрозуміло, що такими корупційними діями Маландій та Яковлєв протягом 2021 рокулише діяльністю ТОВ “Домінанта” та свої псведо-бірж нанесли збитки державним лісгоспам у розмірі майже 9 млн грн, що вже має нести за собою кримінальну відповідальність.
Неозброєним оком помітні злагоджені дії пов’язаних між собою підприємств, які призводили до штучного викривлення конкуренції. Зазначені дії неодмінно повинен дослідити Антимонопольний комітет України.
Ми вимагаємо, щоб зазначені факти взяли до уваги також правоохоронні органи та порушили справу щодо організованого злочинного тандему Яковлева та Маландія.
А ми продовжуватимемо наші розслідування як в цілому щодо схем в лісовій галузі, а також конкретно щодо діяльності зазначених вище осіб, оскільки вже є інформація щодо використання ними БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАСУЛЛЯ”, ТОВ “ВАЛЕРІЯ СП” та інших підприємств, в.ч. будівельних, для відмивання коштів та корумпування представників державних органів.
СМИ раскрыли масштабные схемы непрозрачных торгов древесиной: как они наносят ущерб на миллионы гривен
Вторник, 21 декабря 2021
МИРОСЛАВ ДУШКА
Рынок древесины сейчас – одна из наиболее обсуждаемых экономических тем Украины. Давление со стороны международных партнеров по снятию моратория на экспорт и необходимость защитить отечественный лес и национального переработчика – эти вопросы на данный момент очень острые.
С другой стороны, не менее острой, а наверняка еще более проблемными есть коррупционные схемы на внутреннем рынке древесины, в котором на протяжении всей истории независимости Украины формировались целые группировки, которые организованно наносили ущерб государственным лесхозам не только во время вырубки, а уже во время незаконной продажи древесины.
Однако ситуация с безнаказанностью правонарушителей наконец-то сдвинулась с мертвой точки и правоохранительные органы уже начали соответствующие расследования.
Наши коллеги из издания “Акценты” решили, что им нужно не только наблюдать за их действиями, но и самим провести независимое глубокое расследование.
Ниже приводим его результаты полностью:
Что говорит бизнес?
“Пообщавшись с большим количеством деревообрабатывающих предприятий в центральной части страны, мы узнали, что наибольшие проблемы с доступом к кругляку имеют место на Сумщине.
Основной проблемой, как сообщил один из предпринимателей, является то, что долгое время в регионе действует преступная замкнутая схема, заключающаяся в том, что древесина местных лесхозов продается через биржу, которая не дает доступ простым рядовым желающим поучаствовать в торгах. Эти торги часто проходят незаметно, кулуарно и совсем непонятно. А если некоторые торги и публично доступны, то в них прописаны совершенно дискриминационные требования, например, как гарантийный взнос в 100% размере.
Нас заинтересовала эта информация, поскольку удивительно, когда биржа, которая зарабатывает на комиссии и должна быть заинтересована в росте количества участников, повышении конкуренции, цен на древесину и рост собственной комиссии, не только не проводит никаких маркетинговых кампаний, но и наоборот – продуманно не допускает участников к торгам.
Кто же организует торги?
В ходе расследования мы выяснили, что основную часть древесины в регионе проводят 2 организации:
- ТСБ Сумская ресурсная биржа (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35539816/)
https://srbtb.com.ua/
- ООО УТЕСсистем (https://opendatabot.ua/c/43585144)
https://utes.net.ua/
Сразу привлекло внимание то, что у этих организаций совершенно одинаковые сайты, и находятся они по одному адресу – г. Сумы, ул. Петропавловская, 77Б/2.
Один из наших коллег пошутил, что насколько люди уверены в своей “крыше”, что даже не пытаются скрыть связанность юридических лиц.
Проанализировав данные из открытых источников, этот наш коллега уже не шутил, поскольку и по данным сайта http://opendatabot.ua/ они действительно связаны одним бенфициаром Маландий Даниил Михайлович, который, согласно данным с его страницы в ФБ, является Главой биржевого комитета именно ТСБ Сумская ресурсная биржа, где другим владельцем еще является Яковлев Николай Владимирович.
Кроме того, у Маландия есть еще ряд одноименных предприятий:
ООО “УТЕСИСТЕМ”
ООО “УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД”
ООО “УТЕСИСТЕМ+”
Как мы узнаем позже, эти юридические лица все проводили электронные торги по продаже необработанной древесины так же, как и ТСБ “СУМСКАЯ РЕСУРСНАЯ БИРЖА”
Зачем такое количество организаторов торгов этим двум лицам?
Поскольку все торги были “зачарованными” и имели большое количество жалоб и судебных процессов, владельцам гораздо проще создать несколько одноименных предприятий и откровенно жонглировать ими. Это как в известной игре с наперстками: попробуй догадаться, где какие торги проходят.
Кроме того, все эти “псевдо-биржи” Маландия использовали одинаковые технологические схемы для ограничения конкуренции на торгах:
- Очень большие гарантийные взносы и задержка их возврата нежелательным участникам;
- Проведение так называемых “экспресс-торгов”, когда с момента объявления лота до конца приема заявок на него отводилось 5 минут. В таком случае успеть принять участие могли только заранее предупрежденные предприятия;
- Результаты проведения таких аукционов не отображались умышленно, во избежание распространения информации о заниженных ценах на торгах связанных площадок.
Ущерб для государства?
При анализе открытых данных наше внимание привлекло еще одно предприятие партнера Маландия – Николая Яковлева – ООО “ДОМИНАНТА”
На рынке древесины это предприятие достаточно известно. И теперь стало ясно, почему владельцы биржи (бирж) были совсем не заинтересованы в допуске сторонних участников на торги. Ведь зачем лишняя конкуренция и прирост закупочных цен для собственной компании, занимающейся деревообработкой и перепродажей государственного леса.
То есть ручными торгами на собственных биржах Маландий и Яковлев обеспечивали собственное ООО “Доминанта” сырьем по ценам, которые на порядок были ниже рыночных и соответственно наносили ущерб государственным лесхозам.
С целью определения размера этих убытков мы добыли информацию об объемах и ценах таких антиконкурентных закупок кругляком предприятием ООО “Доминанта”, и сравнили их с реально рыночными ценами в Украине.
В течение 2021 года предприятие закупило сырья в размере 3269 м куб, в т.ч. через связанные с собой биржи:
- 644 куб – ТСБ “СУМСКАЯ РЕСУРСНАЯ БИРЖА”
- 514 куб – ООО “УТЕСИСТЕМ
- 529 куб – ООО “УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД”
В результате использования на указанных площадках “псевдоторгов” Доминанта в целом получала сырье по заниженным ценам:
Проведя простые арифметические действия, становится понятно, что такими коррупционными действиями Маландий и Яковлев в течение 2021-го только деятельностью ООО “Доминанта” и своих псведобирж нанесли ущерб государственным лесхозам в размере почти 9 млн грн, что уже должно нести за собой уголовную ответственность.
Невооруженным глазом видны слаженные действия связанных между собой предприятий, которые приводили к искусственному искривлению конкуренции. Указанные действия обязательно должен исследовать Антимонопольный комитет Украины.
Мы требуем, чтобы указанные факты приняли во внимание также правоохранительные органы и возбудили дело по организованному преступному тандему Яковлева и Маландия.
А мы будем продолжать наши расследования как в целом по схемам в лесной отрасли, а также конкретно по деятельности указанных выше лиц, поскольку уже есть информация относительно использования ими БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВО “ЗАСУЛЬЕ”, ООО “ВАЛЕРИЯ СП” и других предприятий, в т.ч. строительных, для отмывания средств и коррумпирования представителей государственных органов”, – говорится в статье “Акцентов”.
