27/05/2020
0“Смотрю в Тебя, как в зеркало…”… М.П.
В Беларуси возбуждены 16 уголовных дел за теневой экспорт пиломатериалов
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля разоблачил преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов и не возвращала в страну валютную выручку, полученную от реализации беларусских пиломатериалов в странах Евросоюза.
Злоумышленники, действуя в составе группы, за наличные деньги приобретали на территории Беларуси пиломатериалы (обрезные доски) и реализовывали их в странах Европейского союза. Полученные от экспорта продукции денежные средства аккумулировались за границей на счетах подконтрольной участникам схемы литовской компании, что позволяло злоумышленникам скрывать выручку от налогообложения. В дальнейшем вырученные деньги легализовывали под видом осуществления деятельности по оказанию маркетинговых услуг, говорится в сообщении ведомства.
За период с октября 2016 года по март 2020 года злоумышленники в общей сложности не заплатили более 600 тыс. рублей налогов, а также скрыли выручку от экспорта пиломатериалов на €1,5 млн.
С целью возмещения ущерба, причинённого государству, был наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 300 тыс. рублей.
