02/07/2025
3Хотелось бы услышать (прочитать) комментарий Александра Мисюры по этому поводу. Ему не кажется, что в этом деле нехватает фигурантов? М.П.
За версією правоохоронців, підприємці з Волині «відмивали» гроші, отримані в злочинний спосіб. Вони нібито перевозили пиломатеріали.
Деревообробне підприємство на Ковельщині експортувало за кордон піддони та іншу лісопродукцію. Отримувало за це гроші, а от далі укладало договори з ФОПами, мовляв, купує в них соснові дошки. За словами слідчих, жодні дошки підприємці на фірму не поставляли, а гроші за це отримували. В історії фігурують мільйонні суми, – йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».
Світлана мала передати у власність ТОВ «Верба-ВВ» обрізний пиломатеріал, а товариство мало оплатити його вартість. У той же час у період з 20 квітня до 12 травня 2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ «Верба-ВВ» створила 21 товарно-транспортну накладну, відповідно до якої Світлана нібито поставила ТОВ «Верба-ВВ» обрізний пиломатеріал породи сосна, яку в подальшому особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця. Зазначена інформація в цій 21 товарно-транспортній накладній не відповідає дійсності, оскільки зазначені в них факти перевезень пиломатеріалів від села Тоболи до території, де здійснює свою діяльність ТОВ «Верба-ВВ», не здійснювалися– інформував прокурор Ілля Марценюк
ФОПам на рахунки надходили гроші. Підприємці згодом знімали готівку. Загалом нібито понад 16 мільйонів гривень.
Прокурор зачитав докази, які вдалося зібрати.
Упродовж 2021 року лісодеревини не купували. Не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. В час здійснення ними підприємницької діяльності зафіксовані незначні обсяги споживання електричної енергії. Водій Бондар у дні, які зазначені в товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району, а 16 січня та 22 лютого 2021 року фіксувався в Камінь-Каширському та Луцькому районах, однак не в межах маршруту, згідно з відомостями, які були зазначені в товарно-транспортних накладних. Водій Грищук у дні, які були зазначені в товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району– каже він
Усі фігуранти заперечують і «відмивання» грошей, і підробку документів. Тодішня виконувачка обов’язків керівниці підприємства Наталія зауважила, що було понад 20 перевірок, які нібито довели відсутність будь-яких схем.
Укладала договори з присутніми тут ФОПами. Особисто цих ФОПів я не знала, вперше їх побачила в залі суду. Починаючи з 2021 року, на ТОВ «Верба-ВВ» неодноразово проводилися обшуки, здійснювалися податкові перевірки у зв’язку з тим, що ТОВ «Верба-ВВ» є експортером, ми заявляли до бюджетного відшкодування ПДВ– сказала вона
Староста села в суді вступилася за підсудних земляків-пилорамників.
Староста села Старі Червища Балик вказала суду важливу інформацію стосовно покійного підприємця Величка. Мав пилораму, дійсно займався підприємницькою діяльністю і платив податки в місцевий бюджет. Він є одним із контрагентів у рамках обвинувального акту. Цей свідок не заперечила ту обставину, що інші підприємці займалися підприємницькою діяльністю в селі. Вона ствердила суду, що фактично в селі таких підприємців є близько десятка. Всі вони займаються тим, що або розпилюють дошку, або продають готову– інформував захисник Максим Мохнюк
Не визнаю своєї вини. Вдома є пилорама. Ми з татом займалися раніше. Він і зараз ще, здається, займається– сказав обвинувачений Борис
Підприємці запевнили, що перевезення не були фіктивними, мовляв, є видаткові накладні. Захисник зауважив, що правоохоронці нібито приховали докази, які виправдовують їх, наприклад, первинні бухгалтерські документи. Мовляв, ФОПи працювали й з іншими підприємствами.
Про це було достовірно відомо органу досудового розслідування. Такі докази були і вони вилучалися на підставі ухвали суду. Виникає незрозуміла ситуація. Обвинувачені зазначені як такі, що не займалися підприємницькою діяльністю. Обвинувачення відносно інших юридичних осіб, з якими вони продавали товар, немає. Як так виходить?– прокоментував захисник Ярослав Косендюк
Чому ж автомобілі, якими перевозили на підприємство куплені дошки, ніде на дорогах у вказані дні не фіксували?
В інші дні ці транспортні засоби їздили, рухалися і фіксувалися. Конкретно в ті дні, які зазначені в товаро-транспортних накладних, їх немає– наголосив прокурор Ілля Марценюк
Чому телефони водіїв у дні перевезень не покидали межі району? Ті пояснювали, що, мовляв, брали з собою інший телефон. За ким правда в цій історії, ще невідомо. Вирок суд оголосить після останнього слова обвинувачених. Прокурор просить по шість років ув’язнення і ліквідувати підприємство.
3 коментаря
Advokat_Storchous
Позиція Верби гідна поваги щонайменше тим, що в свій час не мовчали, і не побоялись «стати на шлях самурая», а не домовлятись як всі. За таку «дєрзость» здається і отримали ответку від тих, з ким вирішили не домовлятися, а навпаки – атакувати. В такому регіоні як Волинь-Рівне, вести війнушку покупцю із основним продавцем – це на межі харакірі, із розряду «безумству храбрых поем мы песню», На таке взагалі слід мати сталеві «основні засоби». В умовах війнушки роблячи подібні ходи, як у викладеному відео, потрібно передбачати наперед всі кроки опонента та його неформальні можливості. Ось посилання для розуміння масштабу, що творили правоохоронці (те що, знайшов за декілька хвилин в реєстрі)-
https://reyestr.court.gov.ua/Review/116319114
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101640803
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112987479
Мені їх шкода… Реалії української економіки переконливо доводять, що найкращий бізнес у нас – це орендований офіс, стіл, ручка, рахунок в банку, договір і один засновник-«фунт-підписант». Підприємство з реальним виробництвом (тобто в т.ч будь-який деревообробний бізнес) «без даху» при бажанні «заінтересантів» може стати легкою здобиччю для беспредельних контролерів та правоохоронців. Стаття 358 КК, частина 3 – підроблення документів, що шиють місцевим ФОПам – це малоцікава правоохоронним органам стаття, нетяжкий злочин, яка в їх стат.звітності проходить як «інше, другорядне» . По ч.2 ст. 209 – «відмивання грошей» – серьозна стаття, її причіпили паровозом» в надії на те, що спрацює «основний склад злочину» і придати хоча б якесь обгрунтування колосальному обсягу роботи поліціянтів по неактуальній статті. До того, просити суд про застосування до юр особи ст. 96 КК – це ліквідації самого підприємства. Досить жорстко та не типово. Щоб по 358 направити справу в суд – потрібно «потужно мотивувати» прокуратуру переконливими позапроцесуальними засобами. Судячи по тому, що всі обвинувачені «в отказе», захист вважає що у сторони обвинувачення не вистачає доказів. Тому шанси на виправдувальний вирок приймнані у частини обвинувачених. думаю є. Дійсно, судячи із статей «ЕП» автор та його спічрайтер пару років тому, очевидно вирішили завязувати із самурайством змінивши риторику виступів на більш лояльну. То його рішення та його вибір і не варто засуджувати. Тут або втрачаєш бізнес з постійними обшуками, перевірками, арештами майна, судами та кримінальними справами, або працюєш більш-менш стабільно, як всі.
А щодо опального харьківського директора – спільного з цієї історією мало, хіба що тіньове середовище. То історія «успішного успіху» із логічним фіналом про те, як тупо перетворити державне підприємство в приватне, заносячи кожному «при владі» в регіоні «не більше 100к $» (цитата фігуранта із НСРД), безбашєнно красти державний ресурс у промислових масштабах, настільки що два роки 1/3 країни була завалена лєвим харківським дубом. Тоді як раз всі мовчали, тихесенько купляли, бо всім було вигідно. Сумно стає тоді, коли влада пропонує законопроекти, які фактично заганяють під ковпак тіньового середовища весь профільний бізнес, а цей бізнес в основній своїй масі мовчить.
Маландий Даниил
Не согласен, что эта история с Мисюрой не похожа на Сысу. Кроме Гутянского лесхоза, он контролировал большую частную деревообработку в Золочеве. Которая покупала пиломатериал как раз по накладным у ФОПов с одной пилорамой и полутора работниками. А потом дубовая доска как сырье ехала к ламельщикам и шпоновикам. Поэтому нет в этом бизнесе героев, все как Мисюра. И геройство свое он тогда основывал на связях с Минэколгии и Минэкономразвития – т.н. «Соросятах». Сейчас лег под Болоховца. Цена вопроса та же – доступ к сырью.
С чем согласен – что не надо из него делать величину, хоть отрицательную, хоть положительную. Типовой, разве что нанял чувака, который пишет тексты в ЕП в разделе блоги. По крайней мере понимает, что вживую ему лучше не выступать. Значит – ситуацию чувствует тонко)
Маландий Даниил
Самое гнусное в этой теме – что это правда. Так работал Сыса в Харькове, так работали и работают «фортификационщики», так работают по всей стране. Левым лесом разбавляют экономически необоснованный «биржевой» лес. Мисюра все прекрасно знает и понимает. Более того, даже я его понимаю – живет в предложенных условиях. Отличается от остальных только тем, что нафантазировал себе, какой он честный, прозрачный и адаптированный к реформам. И мы эти фантазии читаем в ЕП. Ну и ладно. Журналисты зарабатывают как могут. Полезный выхлоп от всего этого 0.
Уверен, не будет никаких комментариев.
Comments are closed.