НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині 

НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині

За нашою заявою та після розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині. 

Тепер слово за НАБУ. 

Ми ж як антикорупційний центр слідкуватимемо, що зі справою.

Нагадаю: без конкурсних закупівель департамент Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для фортифікацій із новоствореними фірмами, які мають ознаки фіктивності. Сотні мільйонів на фірми з підставними власниками. Сотні мільйонів на фірми, які уникали сплати податків.

Підставні особи. Договори були укладені із ФОП Чаус І.О., ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД”. Ці фірми оформлені на підставних осіб. Хтось із них викрадав пляшку Джек Деніелс із АТБ і мав громадські роботи за це, хтось ухилявся від батьківських обов’язків, вчиняв насильсьво у відношенні до чоловіка чи матері, знаходився в громадському місці у п’яному вигляді – не зовсім схоже на успішну бізнес спільноту, яка заробляє мільйони. 

Більше схоже на людей, які не вкурсі, що вони власники такого потужного бізнесу. Дехто з них і досі працює в полях чи на позмінно на заводі.

Схеми для уникнення оподаткування. Фірми, з якими були укладені договори Харківською ОВА, не зареєстровані як платники податків, хоча зобов’язані були це зробити після перевищення ліміту операцій у 1 млн грн (п.181.1 статті 181 ПКУ),а самі договори не передбачають ПДВ. Наприклад, ТОВ “Герц Індустрія” отримала проплату на суму майже 55 млн грн і ухилилася від сплати близько 10 млн грн податків. Цікаво, що раніше аналогічні договори Харківської ОВА з лісгоспами містили в собі пункти з ПДВ. 

Тим не менш, ТОВ “Логістік оптімал” на момент укладання договорів була зареєстрована як платник ПДВ, проте договори з ними було укладено вже без ПДВ. До цього всього ще додається невідоме походження самої деревини, оскільки в Єдиній державній системі електронного обліку деревини відсутні відомості щодо придбання вищезазначеними фірмами даної продукції. 

Додам, що нереєстрація платниками ПДВ – не тільки додаткові 20% в кишеню, це дозволяє їм також не реєструвати податкові накладні і тим самим приховувати ланцюг н походження деревини.

Завищені ціни на деревину. Якщо порівняти договори, які були укладені Харківською ОВА з лісгоспами та з підставними фірмами, можна виявити як деревина з однаковими показниками (порода, клас, діаметр, довжина колоди) коштувала до 50% більше у фіктивних фірм ніж при закупівлі у лісгоспів. Наприклад, деревина класу А в ТОВки коштувала 4110 грн за м. куб (без ПДВ), тоді як у лісгоспі – 2754 грн за куб (з ПДВ). 

Найважливіше: Харківська ОВА продовжує й далі працювати з цими підрядниками, які мають всі ознаки фіктивності.

Тому далі – справа за НАБУ і БЕБ, яке, до речі суд теж зобов’язав відкрити провадження.

Источник: https://censor.net/ru/b3502357