01/12/2023
0Интересно, это преступление тоже служба безопасности ДП “Леса Украины” раскрыло и ДБР преподнесло? …на блюдечке с голубой каёмочкой? Реакция руководства последует? Может всех директоров филий на Волыни зачистят? М.П.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього директора та ексголовного бухгалтера ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс» на Волині. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.
Наразі колишній директор очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
Встановлено, що фігуранти налагодили схему незаконного збагачення. Залучивши чотирьох місцевих підприємців, вони впродовж декількох років перерахували на їх рахунки понад 15 млн гривень. Гроші надходили за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.
Підтверджено, що договори були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Також встановлено, що підприємство ухилилося від сплати податків на 5,7 млн грн.
Колишні директор та бухгалтер обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, відмиванні коштів, підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Також працівники ДБР повідомили про підозри за різними статтями, зокрема у заволодінні чужим майном його легалізації та підробці документів чотирьом підприємцям, залученими у протиправній схемі.
За клопотанням ДБР для відшкодування завданих збитків суд наклав арешт на майно усіх фігурантів вартістю десятки мільйони гривень. Зокрема, на земельні ділянки, житлові будинки, магазини, автомобілі, спецтехніку.
Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Як повідомлялось, 22 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх посадовців Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомльського лісового господарства. Вони дозволили незаконні рубки на 21 млн грн.
За заволодіння понад 14,7 млн грн та несплату податків судитимуть ексдиректора держлісгоспу на Волині
01.12.2023
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з державних лісогосподарських підприємств, який є депутатом міської ради.
Наразі він обіймає посаду директора одного з регіональних лісових офісів державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».
Обвинуваченому інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах, складання, видача та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).
Розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2021 років посадовець за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства та залученням п’ятьох суб’єктів господарювання, заволодів державним майном на понад 14,7 млн грн.
Обвинувачений безпідставно перераховував кошти з банківського рахунку лісгоспу за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезень, навантаження лісопродукції тощо. Фактично вони не надавалися.
Спільники директора держлісгоспу складали, видавали та використовували завідомо підроблені офіційні документи про надання цих послуг.
Кошти, виведені із підприємства, переводили у готівку та розподіляли між собою.
Також встановлено, що з грудня 2019 року по жовтень 2021 року директор підприємства спільно з головним бухгалтером ухилилися від сплати майже 5,7 млн грн податків та зборів.
Досудове розслідування стосовно головного бухгалтера та чотирьох залучених у незаконні оборудки суб’єктів господарювання також завершене. Щодо п’ятого – матеріали виділено в окреме провадження через його перебування за кордоном.
На майно усіх обвинувачених накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ ДБР, розташоване у Львові.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
