Никто не забыт, ничто не забыто…

Постоянный и  очень уважаемый мною пользователей УЛ, – "Анатолий" своим последним весьма пессиместичным комментарием стимулировал меня на поиск информации о состоянии дел по расследованию коррупции в системе Гослесагентства.

Это весьма актуальный вопрос прежде всего в связи с тем, что многие из старых коррупционных  схем , по свидетельству  многих лесоводов и деревообработчиков,  используются и нынешней "агро-лесной властью". Не буду утверждать, – следствие покажет, но основания доверять этой информации есть. Один из документов (их несколько), проясняющих текущую ситуацию, приведен ниже. Очевидно, что преступления лесной власти времен Януковича полностью доказаны, но… Почему нет движения? Из информированных источников удалось выяснить, что  продвижение  дела уже несколько месяцев тормозиться на уровне одного из замов руководителя ГПУ (его ФИО не очень большой секрет), а возможно и выше. Фактом является то, что и в ГПУ и в СБУ, как и  в лесном хозяйстве  есть честные люди, профессионально делающие свою работу. К сожалению, среди их руководства осталось много "иуд …от прокуратуры, службы безопасности, лесного хозяйства "(нужное подчеркнуть)/, по образному выражению Валерия Ивановича, см. http://www.lesovod.org.ua/node/26667 /..поэтому видимых результатов проделаной работы  пока нет. Но это, я думаю, не надолго… М.П.

Справа № 757/29153/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю –

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Банк Богуслав», МФО 380322, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 81, по відкритих суб'єктом господарювання ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» рахунках.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №42014000000000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи Державного агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб'єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб'єктами господарювання, створення та діяльність яких пов'язана з керівництвом Держлісагенства України.

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання «MEGA-COMMERCE LIMITED», «МЕGANON-COMMERCE LLP», «FARADAY & CO, S.A» та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах «Aizkraukles Banka», «Regional Investment Bank», «Baltic International Bank» та інших здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому, суб'єкти господарської діяльності – виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб'єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи Державного агентства лісових ресурсів України через пов'язані з ними суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб'єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування з показань допитаних у справі свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших встановлено, що грошові кошти за нібито надані маркетингові послуги надходили, серед інших, на рахунки «MEGA-COMMERCE LIMITED», «МЕGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A», які відкриті у банківських установах Латвійської Республіки.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2014 у справі №757/16286/14-к, надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення по суб'єкту господарювання «FARADAY & CO, S.A», аccount number: LV 69 AIZK 0001 1400 9861 0. Legal address: Calle50, Torre Global Plaza, Piso #7, Oficina #7E, Panama City, Republic of Panama та знаходяться у володінні AO «Aizkraukles Banka».

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2014 у справі №757/16287/14-к надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення по суб'єкту господарювання «Mega-Commerce Limited», Flat 145. Rosden House 372 Old street London EC1V 9AU. Company №6481351 IBAN: LV 46 AIZK 0000 0101 00919.

З урахуванням зазначених ухвал суду, Генеральною прокуратурою України на адресу компетентних органів Латвійської Республіки направлено запит про надання міжнародної правової допомоги стосовно проведення вилучення документації про рух коштів по розрахункових рахунках «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited» та іншої документації, яка стосується відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними компаніями.

За результатами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу органом досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited», а також інформацію про те, що ці рахунки відкриті громадянами України.

Оглядом зазначених документів встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок «Mega-Commerce Limited» у загальній сумі 14 705 тис. Євро та 916 222, 74 доларів США та на розрахунковий рахунок «FARADAY & CO, S.A» у сумі 9 156 573,49 доларів США частково скеровувалися на розрахунковий рахунок відкритий суб'єктом підприємницької діяльності «Zelenio LTD» №LV25AIZK0001140092321.

Установлено, що «Zelenio LTD» укладено договір про спільну інвестиційну діяльність з ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», щодо створення в товаристві виробництва меблів. Сума вкладу «Zelenio LTD» у ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» складає 1 106 тисяч гривень.

Факт наявності фінансово-господарських відносин між «Zelenio LTD» та ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» підтверджується актами податкових перевірок зазначеного товариства та судовими рішеннями.

Відповідно до наявної інформації, головою наглядової ради ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» є дружина колишнього голови Держлісагенства України ОСОБА_5 ОСОБА_6, у період керівництва якого незаконно перераховувалися кошти на іноземні рахунки «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited», відкриті у банках Латвійської Республіки, яка також володіє 95,34% акцій товариства. Зазначені факти вказують про можливе використання службовими особами Держлісагенства України рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» для легалізації незаконно одержаних коштів на Україні.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2014 за №№ 757/33422/14-к, 757/33423/14-к, 757/33424/14-к, проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються користуванням банківськими рахунками ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» відкритими в АТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПАТ «Банк Богуслав».

     Відповідно до роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку №LV25AIZK0001140092321, який належить «Zelenio LTD» встановлено, що грошові кошти з указаного рахунку частково скеровувались на розрахунковий рахунок ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» відкритий у ПАТ «Банк Богуслав», МФО 380322, №260003035801, інформація про рух коштів по якому у органу досудового розслідування на даний час відсутня.

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківських рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», для легалізації на території України незаконно перерахованих коштів на рахунки «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited», відкритих громадянами України, за імпорт іноземними суб'єктами підприємницької діяльності лісопродукції з України, відкритих у ПАТ «Банк Богуслав», МФО 380322 за №260003035801, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», на рахунки якого могли надходити кошти, отримані від іноземних імпортерів лісопродукції з України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ «Банк Богуслав», МФО 380322, знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» неможливо..

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. та слідчому слідчої групи – старшому слідчому прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. тимчасовий доступ до всіх документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Банк Богуслав», МФО 380322, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 81, по відкритих суб'єктом господарювання ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» рахунках, а саме:

– копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у зазначену банківську установу для відкриття рахунку №260003035801 у всіх валютах та під час його обслуговування;

– копій документів, що надавалися ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Банк Богуслав» у період використання рахунку №260003035801 у всіх валютах з моменту його відкриття по день винесення ухвали;

– документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №260003035801 у всіх валютах відкритого банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

– відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком №260003035801 у всіх валютах та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

– інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком №260003035801 у всіх валютах за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

– копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №260003035801 у всіх валютах з дня його відкриття у ПАТ «Банк Богуслав» по день винесення ухвали;

– копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №260003035801 у всіх валютах з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

– копій депозитних, кредитних справ ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Банк Богуслав» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

– копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку №260003035801 у всіх валютах по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29153/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерновому В.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань