У справі про корупцію у Фонді держмайна ниточки ведуть у кабінети вищого рівня — Шабунін (+)

В опублікованих НАБУ матеріалах фігуранти розслідування напряму говорять про обізнаність влади із схемою.

Фігуранти справи про злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка на записах Національного антикорупційного бюро напряму заявляють, що «влада повністю курувала, висмоктувала нижче за ватерлінію всі гроші». Тобто, як зазначає керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін, справа і оприлюднені дані можуть бути тільки початком великого розслідування, яке виведе на кабінети кураторів ще вищого рівня, що підтверджує дані ZN.UA про значно ширше коло підозрюваних.

Також в Центрі протидії корупції відзначають кілька важливих моментів у справі, які вказують на низку інших порушень законодавства:

• фігуранти постачали до Росії та Криму титановмісну сировину, яка критично важлива для виготовлення озброєння;
• у справі фігурує олігарх Ігор Коломойський, якого фігуранти на плівках називають просто «дєд»;
• для вдалого маскування оборудки лише за квітень 2021 року фігуранти справи витратили 25 тис. доларів на піар. У тому числі – по 300-600 доларів на пости від ЛОМів;
• Сенниченко за участь у схемі отримував «фікси», які лише з листопада 2019 року по липень 2020 року склали майже 1,3 млн доларів;
• дружина Сенниченка також фігурує у розслідуванні — від співорганізатора злочинної організації вона отримала в подарунок Porsche Macan за 60 тисяч доларів США, на якому виїхала з країни на початку вторгнення.

Зазначимо, що сам Дмитро Сенниченко щонайменше з осені 2022 року перебуває за кордоном – у жовтні розслідувачі «Української правди» помітили його із сім’єю у Монако. За актуальними даними зараз він проживає в Іспанії, де в грудні 2022 року, ймовірно, навіть заснував власний бізнес.

«Попереду нас ще може чекати цікава історія з екстрадицією. А також імена людей з “високих кабінетів”, які мали в цій схемі не менш важливу роль», – зазначають в ЦПК.

Напередодні НАБУ та САП повідомили про розкриття масштабної махінації з майном ФДМУ на понад 500 млн грн, яку впродовж 2020-2021 років здійснювала злочинна організація на чолі з колишнім головою Фонду державного майна. Ексголова ФДМУ разом із спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори і продавали «потрібним» компаніям продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості організатори схеми присвоювали.

 

“Высасывали деньги ниже ватерлинии”. Как обворовывали ОПЗ и какова роль Сенниченко в скандальном деле

Как известный “разоблачитель” коррупции и экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сам оказался в эпицентре громкого скандала?

Напередодні заголовки про масштабну корупцію на Одеському припортовому заводі вчергове облетіли всі українські медіа.

Цього разу САП та НАБУ заявили про викриття злочинного угрупування на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. 

Учасниками злочину, крім Дмитра Сенниченка, слідчі називають ще дев’ятьох осіб. Усі вони разом, буцімто, вивели з держпідприємства сотні мільйонів гривень. Події, зафіксовані правоохоронцями, датуються 2020-м роком. 

Схема для України не нова: чиновник через підконтрольних менеджерів допускав до “годівниці” лише компанії, отримуючи за це відкати.

Плівки детективів, які напередодні були оприлюднені НАБУ, містять цікаві деталі, які можуть свідчити про корупційні домовленості також щодо іншого державного підприємства – “Центренерго”.

Як з Одеського припортового заводу виводили сотні мільйонів гривень та яку роль за версією слідчих в цьому процесі зіграв той самий Сенниченко, якийи тричі здавав правоохорнцям ділків, які пропонували йому хабар?

ОПЗ як символ корупції

Одеський припортовий – велике підприємство в місті Южне, на якому виробляють добрива – аміак та карбомід. Для цього в якості сировини використовується природний газ.

Підприємство уже понад 10 років  років “маринується” в списках на приватизацію, періодично залишаючи їх і повертаючись знову. ОПЗ регулярно потрапляє в різні корупційні скандали. В 2009 році його навіть продали за 600 млн доларів Ігорю Коломойському, але тодішня прем’єрка Юлія Тимошенко скасувала конкурс. 

Ігор Мазепа: Краще б продали ОПЗ Коломойському п’ять років тому за 600 мільйонів

Після цього завод перетворився на “годівничку”, яка наповнювала не одну партійну касу, кишені поілтиків і наближених до влади людей.  

За часів Януковича газ на підприємство постачали структури Ostchem наближеного до президента-втікача бізнесмена Дмитра Фірташа, який володіє найбільшими підприємствами на ринку добрив.

Одразу після Майдану на потоки ОПЗ переключився нардеп з обойми Арсенія Яценюка Микола Мартиненко.

Весь цей час підприємство працювало за так званою давальницькою схемою. Вона передбачає, що приватна фірма надає державному заводу газ, останній переробляє цю сировину в добрива і віддає їх компанії. ОПЗ не платить за газ, а постачальник, у свою чергу, розраховується з ним лише за переробку, тобто за використання потужностей.

Вочевидь, такий механізм важко назвати вигідним для держави, але з огляду на мільярдні борги Одеський припортовий не міг собі дозволити іншу бізнес-модель.

З року в рік фінансовий стан заводу лише погіршувався, що у підсумку призвело до його зупинки наприкінці 2016 року.

У березні 2017 року давальницькі поставки газу на підприємство почала група “Енергетичні Ресурси України”. Саме в цей час Україна вперше дізналась про компанію “Агро Газ Трейдинг”, яка на той час назвала себе ексклюзивним постачальником продукції ОПЗ.

Фірма зі статутним капіталом в 1000 грн та офісом в бізнес-центрі “Парус” надовго закріпиться на заводі.

ЕП раніше писала, що ключовою особою “АТГ” є Андрій Гмирін, людина із найближчого оточення Ігоря Білоуса під час його перебування головою податкової служби, а потім і Фонду держмайна. Саме під час останньої каденції на ринок вийшла “Агро Газ Трейдинг”.

Адміністрація резидента: кого годує Одеський припортовий завод

У липні 2017 року ЕРУ була змушена зупинити поставки через несприятливу кон’юнктуру, тимчасово з радарів зникла і АГТ.

Знову ця загадкова структура з’явилась в ефірі влітку 2019-го, після перемоги Володимира Зеленського. У серпні того ж року ОПЗ підписав з АГТ давальницький договір про переробку газу.

Лише наступного місяця Фонд держмайна очолить Дмитро Сенниченко, який в майбутньому, відповідно до оприлюднених доказів НАБУ, сприятиме  продовженню співпраці АГТ із заводом.

“Два Гуся”, Дєд і “Центренерго”

Слідчі стверджують, що в кінці 2019 року Сенниченко домігся обрання лояльних членів Наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили “учасника злочинної організації” директором заводу.

Ймовірно, йдеться про власника ресторанів “Два Гуся” Миколу Синицю. Саме він став в.о. директора ОПЗ у січні 2020 року. В справі також фігурує заступник голови Фонду держмайна, який також опікувався цим питанням. 

В цей самий час Фонд держмайна був змушений оголосити новий конкурс на давальця і як стверджують детективи, Сенниченко намагався затягнути процес, а згодом забезпечити перемогу “Агро Газ Трейдингу”. Остання ж мала платити за переробку за старими, неринковими цінами.

Конкурс хоч і з затримкою, але таки відбувся.

На нього прийшли шість компаній, перемогу здобуло “Укрнафтобуріння” Ігоря Коломойського, Віталія Хомутинника та Павла Фукса. Фаворит Сенниченка – “АГТ” – виявився другим.

“Це не влаштовувало учасників злочинної організації, тому вони розробили план скасування конкурсу, про що домовились з переможцем конкурсу”, – стверджують в НАБУ.

У своїх матеріалах детективи не називають прізвищ та імен, але зазначають, що йдеться про домовленість з відомим олігархом, який є фактичним бенефіціаром “Укрнафтобуріння”. Очевидно, мова йде про Ігоря Коломойського.

“Дід (ймовірно, Коломойський – Ред.) виконав умови! Дід дзвонить.. Каже, ви що там з глузду з’їхали? Зупиняйте конкурс”, – наводять листування учасників схеми детективи.

ДЖЕРЕЛО: НАБУ

Як вдалось приборкати Коломойського та змусити його відмовитись від перемоги в конкурсі?

Співрозмовники “Дзеркала тижня” заявляли, що олігарх міг піти на такий крок в обмін на поступки по “Центренерго” (інша держкомпанія, яка тривалий час контролювалась “зрозумілим” Коломойському менеджментом – ЕП).

У підсумку план було виконано, контракт з “Агро Газ Трейдингом” продовжили, “викинувши” по дорозі такі відомі на ринку компанії як ОККО та Socar, які також змагались за право постачати газ на ОПЗ.

“Фікс” або відсоток

Завдяки згаданим діям Сенниченко лише за чотири місяці отримав 460 тис доларів, а всього з листопада 2019 року по липень 2020 року – 1,3 млн дол, стверджують слідчі.

За весь час контролю над ОПЗ, разом з іншими учасниками групи, з підприємства було виведено понад 2 млрд грн. Кошти, які через схему з постачальниками виводили з ОПЗ, розподілялися між учасниками групи. 

З плівок НАБУ відомо, що спершу ці суми називали “фіксами”, тобто фіксованим “доходом” з оборудок. 

Учасники групи, листування яких опублікували у НАБУ, переконують, що “платили Дімі до останнього дня фікси”, і що “Дімі платили 200 тисяч доларів щомісяця”. Один з учасників групи отримував вдесятеро менше, але теж щомісяця. 

Голова Фонду держмайна Сенниченко: Ми не можемо вести війну з усіма олігархами одночасно, хоча намагаємося

Згодом, наприкінці літа 2020 року, всередині групи виникло непорозуміння щодо того, кому і скільки платити. На заміну “фіксам” почала обговорюватися інша схема – відсоток від “прибутку”. За такою схемою, яка фігурує в листуванні як 50/25/25, Сенниченко мав отримувати 50% суми, а ще два учасники – по 25%. 

На що ці кошти витрачали? Частина йшла на створення позитивного іміджу роботи Фонду – наприклад, лише у квітні 25 тис доларів витратили на створення промо-роликів, друк газет, роботу з медіа тощо. 

ДЖЕРЕЛО: НАБУ

Але у цей самий час Сенниченко звертався до НАБУ з повідомленнями про те, що представник іншого потенційного постачальника пропонує йому хабар за призначення “потрібної” людини керівником ОПЗ. Як з’ясувало слідство – таким чином він усував конкурентів.

Крім того, співкерівник організації витратив понад 60 тис доларів виведених через ОПЗ коштів на подарунок дружині Сенниченка. А саме, на автівку Porsche Macan 2018 року випуску, яку придбали у травні 2020 року на довірену особу чиновника.

Згодом авто подарували дружині Сенниченка на день народження. Як зазначають у НАБУ, саме на цьому Porsche вона залишила країну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Виїхав з країни і сам фігурант розслідування, якого у жовтні минулого року журналісти УП зустріли на Лазурному узбережжі. Наразі ж є інформація про його ймовірне перебування в Іспанії.

ЕП звернулась до ексголови Фонду з проханням прокоментувати справу. Той відповів, що “обов’язково надасть коментар після консультації з юридичною командаю”, на що, за його словами, потрібно “пару днів”.

НИКОЛАЙ ТОПАЛОВ , ДАНА ГОРДИЙЧУК

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2023/03/23/698363/