02/02/2022
0“Грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры…”… Это строчка из песни Остапа Бендера, роль которого в телесериале 12 стульев сыграл Андрей Миронов… Прочитал и вспомнилось… М.П.
Полицейские из воеводского управления полиции в Катовицах, занимающиеся борьбой с экономическими преступлениями, расследуют деятельность преступной группы вымогавшей более 600 тысяч злотых неправомерного возмещения НДС за оборот гробов. Результатом следственных действий явился разгром преступной группировки и сбор сотрудниками милиции обширной доказательной базы, позволившей предъявить девяти подозреваемым ряд обвинений. Последним “гвоздем в крышку гроба” стала подача обвинительного акта в прокуратуру. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Департамент управленияпо экономическим преступлениям воеводского управления полиции в Катовицах под надзором Окружной прокуратуры завершило расследование в отношении лиц, подозреваемых в попытке уклонения от уплаты НДС в связи с поставками внутри Сообщества ритуальных товаров (гробы) в ущерб государственной казне.
Недобросовестная деятельность осуществлялась в 2014 году. У преступной группы было несколько поддонов с гробами. Преступная практика заключалась в перевозке гробов в готовом виде из Польши в Чехию. Затем этот же груз возвращался в страну в качестве комплектующих для производства гробов. Таким образом, с использованием нескольких хозяйствующих субъектов была объявлена поставка гробов внутри ЕС с заявлением о возврате налога в размере 23 процентов. Процедура повторялась много раз с использованием одной и той же загрузки гробов. Преступники пытались вымогать 630 000 злотых в ущерб казне, но налоговая инспекция задержала уплату НДС.
Делом занимались силезские следователи по борьбе с экономическими преступлениями. Милиционеры провели ряд мероприятий, в т.ч. обыски по месту жительства подозреваемых и хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей ритуальными товарами. Изъята и проанализирована обширная документация, допрошен ряд лиц. Важным элементом в деле был анализ предоставленных представителем одной из организаций фотографий с нескольких разных партий гробов. Фотографии должны были подтвердить утверждение о том, что испытуемые переворачивали множество различных гробов. Экспертное заключение, проведенное полицейским экспертом в области аудиовизуальной техники, показало, что гробы на поддонах, показанные на различных фото, представляют собой одинаковые грузы, а на отдельных фото лишь добавлена пленка, в которую был завернут груз на палетах.
Работа полицейских позволила обвинению предъявить обвинение 9 лицам – жителям Силезского воеводства – Пщина, Катовице, Сосновец, Явожно и гражданину Чехии. Обвинения включали участие в преступной группе, попытку мошенничества в ущерб Государственному казначейству, уголовные и налоговые обвинения, а также обвинения в отмывании денег. К подозреваемым применялись меры пресечения в виде надзора, имущественных гарантий, запрета на выезд из страны и запрета на контакты. Прокурор арестовал имущество подозреваемых на общую сумму 85 000 злотых. Судебное разбирательство завершилось передачей обвинительного заключения в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы
