01/12/2021
0
Співробітники Національної поліції викрили мережу нелегальних товарних бірж, які здійснювали свою діяльність без відповідних ліцензій всупереч встановленим законодавствам нормам.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, розслідування було розпочато на підставі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).
“Слідчі… встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно. Відтак, і незаконно проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у “кишеню” власникам”, – зазначається у повідомленні.
В рамках розслідування справи на підставі ухвал суду поліцейські провели обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. В ході обшуків вилучили господарську документацію, печатки, “чорнові” записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу генерального прокурора. Джерело: https://biz.censor.net/n3302270
