14/05/2021
0
Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини.
Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки “відмили” понад 2,5 мільйона гривень “брудної” виручки.
СБУ
Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для “прокачки”, легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини.
СБУ
Банківському посадовцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 366, частиною 1, 3 статті 362, частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство. Посадовцю може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Матеріали кримінального провадження щодо учасників угруповання з незаконного експорту деревини до Азії перебувають на розгляді у суді.
