19/06/2020
0Чорний ліс на експорт + ухилення від сплати податків = вигідно, але недовго. Викрили черговий злочинний механізм.
За версією слідства суб’єкт господарювання, який займається експортом лісопродукції за кордон, значну частину деревини закуповував у чорних лісорубів, без відповідних документів.
Однак, щоб вивезти її за межі України вигадав спосіб «відбілювання» походження деревини.Згідно документів сировину закуповував начебто у ФОПів. Однак створені вони були лише на папері. Окремі з них навіть не знали, що є підприємцями, інші люди постійно проживають за межами України тощо.
У подальшому лісопродукцію з такими документами про походження експортували до країн ЄС.
При цьому український експортер є одночасно засновником одного з іноземних підприємств Великобританії, якому призначався експорт.
В такий спосіб придбано деревини на суму близько 42 млн.грн.
Одночасно шляхом завищення валових витрат підприємства експортера на придбання сировини дало змогу ухилитись від сплати податків на суму близько 7,5 млн.грн.
17.06.2020 слідчими ДФС у Л/о проведено обшуки у місцях здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства-експортера а також огляди за місцями реєстрації підставних ФОПів, в результаті яких вилучено, з поміж іншого:❗порожні бланки товаросупроводжуючих документів із печатками та підписами ФОПів, в які залишилось вписали лише найменування та кількість лісопродукції.
Досудове розслідування триває.
