ЛІСОВА МАФІЯ УКРАЇНИ

Публикую первые три части работы с сайта “Детективы”.  С первого абзаца видно, что в некоторых цифрах авторы плавают, но просмотр по диагонали показывает, что  прочитать надо внимательно. Мелькают хорошо знакомые фирмы и вырванные из текста предложения выглядят вполне профессионально… Может это случайность? Почитаем – увидим… Но это уже утром… М.П.

В Україні сотні лісництв, на яких працює приблизно 350 тисяч людей офіційно, а якщо рахувати не легально влаштованих працівників, то їх налічується близько 500 тисяч. За даними сайту https://ua.trud.com/ua/, середня зарплата лісника сягає  24 тисячі гривень. Вона суттєво зросла за останні місяці. Ще в червні 2019 року середня зарплата становила близько 17 тисяч гривень.

Для України це не є низький заробіток, але й не надто великий: квартиру не купиш, машину також, сім’ю на море не звозиш. До чого ж вдаються лісники, щоб підвищити свою зарплату?

ЧАСТИНА ПЕРША. ДЕРЖАВНІ ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА

Журналісти проекту «Детективи» Ксенія Найденко і Тарас Зозулінський розслідували це питання. Все що вони дізналися ви прочитаєте у серії наших матеріалів.

Ліси – це як окрема країна. Кожного дня щось ламається, десь дерева засихають, десь вже перегнивають, десь джерело поміняло напрям руху, і вже дерева пошкоджені та підлягають утилізації. Також ліси поділені на свої квартали та виділи щоб легше було орієнтуватись на місцевості. Але просто піти і зрубати гниле дерево не вийде. Для цього потрібно мати лісовий квиток, або, як його ще називають, лісорубний квиток. Лісовий квиток видається лише територіальними органами Держлісагенства на заготівлю деревини під час проведення рубок. Для того, щоб лісництво отримало такий квиток, який, до речі, має термін дії один місяць, потрібно подати певний перелік документів. Без цього квитка рубати дерева категорично заборонено. Є лише декілька виняткових обставин, за яких протягом місяця від початку рубки можна доробити квиток: дерева, що загрожують падінням на лінії зв’язку, електромережі чи інші інженерні споруди, або під час ліквідації аварій на цих об’єктах; під час вирубування візирів для проведення вишукувальних робіт і наукових досліджень, відведення лісосік, лісовпорядкування, гасіння лісових пожеж, очищення і ремонту лісоосушувальних систем, проведення аварійно-рятувальних робіт, розчищення судноплавних шляхів.

Здавалось би, все ясно і обійти закон важко. Але зарплата у 24 тисячі гривень зовсім не задовольняла  директора ДП «Брустурянського ЛМГ» Михайла Бігуна та трьох лісничих із Турбатського ДП, Кедринського ДП і Лопухівського ДП «Брустурянського ЛМГ».

Михайло Бігун та його компанія вирішили не задаватись таким питанням, як лісовий білет. Вони організували  вирубку лісу в кварталах та виділах без лісорубного квитка та дозвільних документів, а також у кварталах і виділах значно вийшовши за межі відводів, які були визначені в технологічних картах і лісорубних квитках та, шляхом підроблення актів лісопорушень і внесення неправдивих відомостей у лісорубні квитки укривають сліди злочинів. Після цього усі заготовлену деревосировину вивозили в спеціально підготовлені місця у с.Лопухів, Тячівського району. Де в подальшому деревина готувалась на продаж приватним підприємцям. Для того, щоб це місце на території лісництва підготувати потрібно було дати хабар у розмірі 62 тисячі гривень за перетримку деревини різних порід без документів та безперешкодний проїзд транспорту із сировиною. За 62 тисячі можна було привезти на місце зберігання лісопродукцію загальною кубомасою 34,4 м.куб. А за 38 м.куб. довелось заплатити 63200 гривень для безперешкодного зберігання. Точні дані було взято із клопотання Ужгородського міськрайонного суду.  

На жаль, чи на щастя, машина з деревом, за утримання якої було заплачено майже три середніх зарплати лісника, не доїхала до місця зустрічі. Через технічні несправності автомобіль марки «Камаз» не зміг виїхати за межі смт.Дубове, Тячівського району. Машину із сировиною помістили на зберігання на територію Закарпатського вертолітного виробничого об’єднання. Саме там було виявлено та оглянуто вантаж працівниками прокуратури. 

Систематично зловживати службовим становищем в Україні – зовсім не рідкість, а радше практика. Службовці Волинського ОУЛМГ роздають лісові квитки наліво та направо. Так працівники ДП «Любешівське ЛГ» скористались «послугами» ОУЛМГ. Волинське ОУЛМГ видавало лісовий квиток, який давав дозвіл на санітарну чистку певних видів дерев у певних кварталах та виділах. У квиток вписувалось значна кількість виділів, які насправді не потребували санітарної чистки, що суперечило інтересам держави. Також Волинське ОУЛМГ видавало лісовий квиток на проведення суцільно-санітарної рубки на території Мукошинського ЛГ, в якому рубки на вказаній території не передбачалися взагалі. Також було видано квиток на проведення суцільно-санітарної рубки на території Деревківського ЛГ, у виділах, де це також не було потрібним.

Цікаво, чи директор Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс», Михайло Повханич, знав про дозвола на рубку чи продаж лісосировини? Адже спромігся в продовж 2014-2015 років незаконно вирубати 2 710 дерев на суму 5224471 грн. 27 грудня 2018 року відбувся суд у м. Самборі над Повханичем. Завдяки своїй ідеальній репутації, цьому депутату Турківської районної ради на Львівщині, вдалось уникнути позбавлення волі строком на 4 роки. Відбувся двома роками іспитового строку та накладенням штрафу у розмірі 5224471,19 гривень.

Їхні сусіди також вирішили обійти закон шляхом обману. Працівники ДП «Дрогобицьке лісове господарство» видали лісорубний квиток на проведення «Розчистки лісової дороги». Площа для розчистки сягала 4,9 га, а об’єм вирубаних дерев становив 545 м3, із яких 106 м3 ділової деревини. Як вияснилось згодом, рубка дерев була призначена вздовж неіснуючої дороги, а самі квитки видані незаконно. Тим самим  загальна площа лісу була зменшена на 4.9 га. А збитки спричинені ДП «Дрогобицьке лісове господарство становить 3 805 777.50 гривень. 

Щоб покривати свої незаконні справи потрібно мати дуже хороших знайомих та багато грошей. Але не всі знайомі є друзями, які готові за будь-які суми закрити очі на закон. В цьому переконалися перший заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий, директор ДП «Сокирянське лісове господарство», а також директор ДП «Берегометське лісове господарство».

Від так, щоб мати змогу самовільно вирубувати ліси довелось пропонувати хабарі у чималих розмірах. Спочатку Череватий звернувся до заступника начальника Управління захисту економіки в Чернівецькій області, пропонуючи 10 000 доларів США. Плата призначалась за «закриті очі» під час перевірки вирубки лісу в ДП «Берегометський лісгосп». Але у підполковника не було необхідних повноважень, і він відмовився від грошей. Натомість Череватий попросив познайомити його із потрібною йому особою.

Через декілька днів Роман Іванович таки вдалось зустрітись із начальником Управління захисту економіки в Чернівецькій області, пропонуючи йому ті ж самі умови: «закриті очі = гроші». Правда сума вже була інша – 8 тисяч євро. Між собою вони домовились про зустріч, через декілька днів, у кабінеті майора, для виплати винагороди. Відтак Череватий та двоє його колег – директори ДП «Сокирянське лісове господарство» та ДП «Берегометське лісове господарство», принесли хабар у розмірі 2300 доларів США та 4200 євро. А от поліцейськи начальник їх “здав”.

Суд відбувся 25 січня 2018 року. Ухвалу оприлюднено 1 жовтня 2018 року. 

11 жовтня 2017 року Роману Череватому Роману було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 600 000 грн., яку у подальшому й було внесено за обвинуваченого. 

Крім цього прокурором було подане клопотання про продовження строку відсторонення обвинуваченого від займаної посади – виконуючого обов’язки начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Строк відсторонення обвинуваченого від посади неодноразово продовжувався.

Куди ж дівається все це дерево? Журналістів проекту «Детективи» надзвичайно вразили масштаби обороту незаконної вирубки дерев. Але ж не може бути, що стільки дерева потрібно українським фірмам. Задавшись цим питанням Тарасу Зозулінському та Ксенії Найденко вдалося дізнатися, що посадові особи Державних підприємств «Буське лісове господарство»,  «Жовківське лісове господарство», «Радехівське лісове господарство»,  «Дрогобицьке лісове господарство», «Золочівське лісове господарство» придумали нову схему для утворення «зайвого дерева».

Під час відводу дерев в рубки свідомо записували у документи меншу кубомасу дерев, тим самим залишаючи собі не обліковану лісопродукцію. А потім продавали її за кордон за цінами, нижчими від ринкових.  Експортом даного лісу займалося ТзОВ «РУДІ.ІНТ». У них є все для підготовки дерева до продажу: цехи переробки, сушки,  склади. А для експорту використовувалися фіктивні документи, а саме товарно-транспортні накладні та специфікації. 

Ось так люди «рубають» гроші. Але не потрібно забувати, що все таємне стає явним. 

Є дуже проста та давно злагоджена система для того щоб ухилятись від сплати податків у повному обсязі. Постараюсь пояснити зрозумілими простими словами, так як довго вивчала це питання, і повірте, воно досить заплутане. Почнемо з покупця, який хоче собі купити пиломатеріали. Він звертається до продавця, продавець хоче за пиломатеріали 50 грн та 10% (10 грн) щоб сплатити податок. Продавець щасливий, що отримав і за товар суму яку хотів, та й податок також є чим заплатити.  Але сплачувати податки не хоче, тому він згадує, що у його бухгалтера немає комп’ютера. Продавець звертається на фірму, та купує комп’ютер за 30 грн і додає зверху на оплату податку 3 грн. Таким чином у продавця залишається 20 грн з основного заробітку та 7 грн з оплаченого за податок покупцем. Але тепер продавець повинен сплатити податку 10% від 20 грн. В кінцевому результаті йому залишається 20 грн з продажу деревини, новий комп’ютер та 5 грн з податків, завдяки списаним коштам на комп’ютер для свого бухгалтера.  Вся ця схема формує державний термін «податковий кредит» яким в подальшому фірми маніпулюють сплатою податків.

Частина 2. Схеми руху грошей.

Такою схемою вдало користувались працівники ТОВ «ВП «Укрліспром». Як це працювало в них зараз напишемо.

Опираючись на дані ухвали суду згідно сайту державних закупівель «Прозоро» було укладено 9 договорів на закупівлю пило- лісоматеріалів між ДП «Торецьквугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське No 1» (код ЄДРПОУ 34032208), ПАТ

«Шахтоуправління «Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562), ДП

«Шахтоуправління «Південнодонбаське No 3» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП

«Шахта ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40695853)   та підставною фізичною особою підприємцем на загальну суму понад 48 млн грн..  З отриманих коштів 21 млн грн підставна особа перерахувала на транзитне підприємство ТОВ «ВП «Укрліспром» (код ЄДРПОУ 35711658). Щоб ухилитись від сплати податків «Укрліспром» перерахували кошти на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Дискпротех» (код 40404689), ТОВ «Мінералтех» (код 40406340), ТОВ

«Промстаценерго» (код 40404631). Щоб не було підозри що до перерахованих коштів, фірми надали акти виконаних робіт, які, наче б то замовляв «Укрліспром». Однак вище згадані підприємства не надавали ніяких послуг підприємству ТОВ «ВП «Укрліспром», за які треба було б платити. Хочу зауважити, що більшість підприємств вже не є активними. Також даними сайту https://youcontrol.com.ua , де є вся інформація про будь-які підприємства, ми підрахували, що компанії заборгували державі в сукупності 102 892 1875 грн.

Тобто, все просто – «Укрліспром» отримав кошти, щоб не сплачувати податку, розкинув все по фірмах, які б мали по-ідеї, сплатити з тих сум податок, але фірми були фіктивними, тому утворився борг. Всі гроші залишись у кишенях підприємств.

Також у 2016-2017 роках службові особи ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром» ухилились від сплати  податку в сумі 3 194 522 грн., шляхом формування податкогово кредиту з ПДВ від підприємств, а саме: ТОВ «Апітрейдс» (код ЄДРПОУ – 40822930), ТОВ «Промстаценерго», ТОВ «НВП «Полі- Пласт» (код ЄДРПОУ – 40476250) .  Усі фірми, які перелічені вище, зареєстровані на підконтрольній території України, а от юридичні особи  підприємств знаходяться на окупованій території, що апріорі, не дає їм можливості надавати свої послуги підприємству «Укрліспром». Самі ж підприємства мають усі ознаки фіктивності: знаходяться не за місцем реєстрації, на робочому місті є лише директор та бухгалтер, відсутня будь-яка звітність до пенсійного фонду.

На сході країни окрім ТОВ «ВП «Укрліспром» є ще ряд підприємств, які діють не по закону.

Із ухвали нам стало відомо, що під час розслідування встановлено, що посадові особи ДП “Ізюмське лісове господарство”  та ДП “Балаклійське лісове господарство”, зловживаючи своїм службовим становищем, під час аукціонів продають деревину за заниженими цінами певним підприємствам  Харківського регіону. Дані підприємства роблять на цьому гроші. Купуючи через аукціон дешево – перепродають дорого. Для продажу підприємці використовують реквізити фіктивних підприємств, для безготівкового розрахунку за лісоматеріали та вивід у готівковий еквівалент. За попередніми даними, вказаними незаконними діями державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, відомо, що ДП “Зміївське лісове господарство”, знаходячись у взаємовідносинах з ТОВ ВП “Укрліспром” реалізувало останньому лісову та іншу сільськогосподарську продукцію. За версією СБУ, ТОВ ВП “Укрліспром” здійснює діяльність на підконтрольній терористам території Донецької області, яке, начебто, здійснює фінансування терористичних угрупувань ДНР.

Працівники СБУ встановили, що закуплена на Харківщині деревина на вантажівках перевозиться до тимчасово непідконтрольних Україні територій для подальшої реалізації. При цьому для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу частина вказаної продукції передається представникам терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Вивчивши аргумент, суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого та наклав арешт на вилучене майно.

країнські ліси – окраса нашої країни. Тисячі туристів щороку їдуть до нас, щоб піднятися на гірські вершини чи покататися на лижах, побачити як «димлять гори» чи помилуватися прекрасним заходом сонця у Карпатах. В той же ж час українські можновладці, іноземні компанії полюють за найдорожчою сировиною після вугілля та газу – деревом.

Оптимальна лісистість для України Оптимальна лісистість для України – 20 % (станом на 2016 рік) від загальної площі території держави. Три роки тому ця цифра була уже 11%. Для того, щоб повернути Карпатам історичний вигляд, потрібно висадити майже 2,5 га землі (!). У 2006-тому році показник зібраного об’єм деревини в Україні становив 16, 498 млн. куб. м. Сьогодні ця цифра зросла на 27%, а саме – 22,6 млн. куб. м.

Частина третя. Мільйони на лісах

За часів президентства Віктора Януковича у лісовій галузі були свої порядки. Практично вся територія лісів належить державі, що дає змогу лісогосподарським державним підприємствам добряче заробити. До 2015 року  з країни вивезли сотні тисяч кубів лісу у сусідні держави за надзвичайно низькими цінами. Українці, їдучи в Карпати бачили, як гори рік за роком лисіють. А нових насаджень не має. Активісти та журналісти почали бити на сполох, адже такі втрати лісу призводять до природніх катастроф.

Куди дівається ліс, хто і кому продає українську гордість – Карпати?, – досліджували журналісти проекту «Детективи» Тарас Зозулінський та Ксенія Найденко.

Прийнятий закон Верховною Радою у 2015-тому році про 10-річний мораторій на вивіз необробленої деревини, не зупинив умільців незаконно заробити на лісі. Схему, за якою в тіні реалізовують деревину, розробили багато років тому. Але використовують її і сьогодні.

«Детективи» з’ясували, що наприклад, одне з волинських підприємств «ПСБ «Волинь» брало участь у фальсифікації документів на сировину. Відбувається усе так: керівництво обласного управління лісового та мисливського

господарства дає неофіційний наказ про внесення недостовірних відомостей щодо технічних та якісних характеристик деревини. Відповідно сировину продають дешевше за ринкову ціну. Згодом її перепродають, як якісне дерево, вже за середньою ціною за куб.

Так, за низькою ціною ліс продавали ТзОВ «Спільному українсько-німецькому ПСБ Волинь», співзасновником якого є Андрій Тищенко.

Усі, хто були причетні та допомагали у вивезенні сировини отримували «подяки» у 10-20% від реалізації лісо-,

пиломатеріалів. Додамо, що у 2012 році товариство виграло тендери на 20 435 128 грн. від лісового господарства на Волині.

Ще одна з фірм, яка успішно обходила закон – ТОВ «ОЛДАН». Власники цієї компанії – лучанка Ольга Колісник та донеччанин Сергій Моргун. Моргун також є співвласником ТОВ «ВП «Укрліспром». Партнером чоловіка по цьому товариству є Андрій Тищенко. Щодо цієї фірми 15 квітня 2013 року слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами зловживання службовими особами своїм становищем та заволодінням майном у великих розмірах під час здійснення експорту деревини закордон.

Незважаючи на відкрите кримінальне провадження, ТОВ «ОЛДАН» у наступних роках продовжило перемагати на тендерах: 2015 рік – 11 млн. грн., 2016 рік – 12 млн. грн. Також слідчі відкрили кримінальне провадження щодо ТОВ «ВП «Укрліспром», яке у 2015 році заробило на експорті лісу 15 млн. грн., а у 2016 році – 20 млн. грн.

З інших кримінальних проваджень дізнаємося, що це була розгалужена мережа конвертаційних центрів. Досудовим розслідуванням встановлено, що «Виробниче Підприємство «Укрліспром» у 2016-2017 роках ухилялося від сплати податку на додану вартість на суму 3 194 522 грн., шляхом формування податкового кредиту з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Промстаценерго», ТОВ «НВП «Полі-Пласт».

Керівником схем в лісовому господарстві медіа також називають Олександра Кватирка. У 2015 році читач «Волинських новин» надіслав на пошту інформаційного агентства декілька документів. У них йшлося про те, що Луцька об’єднана державна фінансова інспекція провела планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Цуманське лісове господарство» за 2014-2015 роки. Керував в цей час підприємством якраз Олександр Кватирко. Також у 2014-тому працівники Луцької ОДФІ разом із Волинською прокуратурою перевіряли додержання вимог законодавства щодо використання майна державного підприємства, а саме обґрунтованість визначення ціни договорів на виготовлення паркету з матеріалу замовника у ДП «Цуманське лісове господарство». За пів року (з жовтня 2013 до квітня 2014 років) правоохоронці виявили порушень на суму 905,4 тисяч гривень. У тому числі невідповідності, які привезли до втрат на суму 683,7 тисяч гривень. З цієї суми безпідставно було перераховано на ДП «Цуманське лісове господарство» 571,8 тис. грн.

Як повідомляють журналісти «Волинських новин»,   аби уникнути підозр у податківців, керівництво господарства розподіляло кошти між підприємцями та фірмами. Таким чином 305 тис. грн. перерахували: ПП М. Панасюк (50 тис. грн.), ПП Д. Юзвенко (115 тис. грн.), ТзОВ «Профі-Шина» (27 тис. грн.), ПП О. Позняковський (35 тис. грн.), ФОП М. Обруснік (10 тис. грн.), ФОП А. Лапчук (20 тис. грн.), ПП О. Юзвенко (48 тис. грн.). Гроші перераховувалися без жодних укладених договорів про надання послуг чи закупівель.

Ще 100 тисяч гривень було перераховано ТзОВ «Арзу» без фактичного отримання транспортних послуг, що підтверджується зустрічною перевіркою у товаристві. Фактично не збудованим є будинок Горинського лісництва, зведення якого ДП «Цуманське ЛГ» замовило у ПП О. Юзвенка. За роботу підприємець отримав 50,3 тисячі гривень.

Також лісове підприємство, порушуючи Господарський кодекс України та статут підприємства, у 2013-2014 роках надавало послуги з виготовлення паркету з давальницької сировини для ТзОВ «ВІДО-ЛТД» за цінами, які нижчі за собівартість. Внаслідок цього підприємство недоотримало доходів на суму 116,5 тис. грн., а тому саме собі завдало збитків на вказану суму.

Згідно з результатами ревізії Луцька ОДФІ надіслала до ДП «Цуманське лісове господарство» лист-вимогу усунути виявлені порушення. Матеріали перевірки податківці передали до прокуратури Волинської області управлінню ПЗСЕ УМВС України. Щодо питання додержання вимог законодавства під час використання майна ДП «Цуманське ЛГ», а саме обґрунтованості визначення ціни договорів на виготовлення паркету з матеріалу замовника (впродовж 1 жовтня 2013 до 1 квітня 2014 років), прокуратурою Волинської області відкрито кримінальне провадження.

Тож не потрібно забувати, що все таємне стає явним. Про транскордонну лісову мафію — у наступній частині розслідування “Детективів”. 

• Юридична підтримка — Оксана Максименюк та Інститут Розвитку Регіональної Преси
• Цей матеріал підготовано в рамках проекту “European Cross-border grants “ за фінансування Journalismfund.eu (www.journalismfund.eu/ )