«Погорів» на лісових аферах

Чергову аферу припинили співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

У рамках розслідування кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах організатору – мешканцю обласного центру, який забезпечував діяльність центру мінімізації митних платежів.

За повідомленням прес-служби ГУ ДФС у Сумській області, схема діяльності полягала у незаконному придбанні, легалізації та подальшій реалізації до Туреччини за заниженими цінами лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти. Експортовані пиломатеріали реалізовувалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, а частина валютної виручки осідала на карткових рахунках організатора.

Зараз триває досудове розслідування афери.