Наглые иностранцы продавали в оффшоры лес из зоны АТО

Налоговая милиция Сумской области ликвидировала схему незаконного экспорта древесины из зоны АТО.

Иностранные граждане зарегистрировали в Сумской области предприятие, которое осуществило ряд экспортных операций лесоматериалов на десятки миллионов гривен. Также товар экспортировался предприятиям-нерезидентам, зарегистрированных в оффшорных зонах и странах с льготным налогообложением. При этом руководители решили не платить в бюджет налоги и увеличили налоговую задолженность на сумму около 10 млн. гривен, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС Украины в Сумской области.

К тому же, говорится в сообщении, наглые нарушители заявили к бюджетному возмещению налог на добавленную стоимость в размере 4,5 млн грн.

Налоговая милиция установила, что коммерческое общество в Сумах имеет только офисное помещение, а фактически производственная база по переработке древесины, вырубленной на территории Донецкой и Луганской областей, и складские помещения находится в Донецкой области, в зоне проведения антитеррористической операции.

По результатам проверки зарегистрировано уголовное производство по квалификации присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Работниками оперативных подразделений Главного управления ДФС в Сумской области совместно со следователем ГУ Национальной полиции в Сумской области провели ряд следственных действий в г. Сумы и в зоне проведения АТО.

В результате изъята документация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины, печати нескольких украинских предприятий, а также печать предприятия-нерезидента, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением, в адрес которого, отгружалась древесина на экспорт.

Кроме того, изъяты лесоматериалы на сумму более 200 тыс. гривен.